В процедурах банкротства, где лица проживают за пределами Российской Федерации или в целях поиска зарубежного имущества должников, у арбитражных управляющих зачастую возникает необходимость получения в отношении указанной категории лиц ряда сведений, имеющих значение для проведения процедур банкротства, в частности, о выезде за рубеж и их нахождении на территории иностранных государств, о наличии иностранного гражданства или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве, о фактах выдачи иностранных виз, о составе принадлежащего российским гражданам недвижимого имущества, расположенного на территории иностранных государств, о наличии иностранных банковских счетов, вкладов и ценных бумаг, о нахождении на консульском учете в российском загранучреждении, о фактах оформления заграничных паспортов, о фактах обращений граждан в российские загранучреждения и др.
Подобные сведения необходимы для самостоятельного розыска имущества, что обычно крайне затруднительно для арбитражного управляющего, или привлечения специализированных организаций, стоимость услуг которых доходит до 50% от стоимости найденного имущества.
Чем подробнее арбитражный управляющий предоставит сведения таким организациям, тем проще им будет работать, что повлияет и на конечную стоимость услуги.
В нашей практике доказано, что доступной из России публичной информации обычно куда больше, чем может показаться на первый взгляд арбитражному управляющему и, зачастую, огромный объем работы он может исполнить самостоятельно.
В первую очередь, необходимо самостоятельно сформулировать перечень юрисдикций, где предположительно находится лица участвующие в банкротстве и их имущество — это оптимизирует процесс поиска и последующую легализацию собранных доказательств, изучить наличие международных соглашений о правовой помощи с государством, в которое планируется направить судебное поручение, или в возможности исполнения такого поручения в данном государстве в соответствии с принципом взаимности.
Для этого необходима подробная аналитика что предполагает самостоятельный анализ публичных данных:
Официальным источником данных служит и практика обращений в органы власти за необходимыми сведениями, рассмотрим какие сведения могут представить государственные институты.
Так МИД РФ располагает данными:
Территориальные органы МВД России имеют информацию:
ФНС России может располагать:
Погранслужба ФСБ РФ:
Для получения информации о пересечении государственной границы Российской Федерации следует рассматривать возможность направления соответствующего запроса в Пограничную службу Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Какие сведения невозможно получить от российских госорганов:
Сведения о месте проживания российских граждан за рубежом, о получении ими виз иностранных государств, о составе принадлежащего российским гражданам недвижимого и иного имущества за пределами Российской Федерации могут быть запрошены посредством направления судебного поручения о получении доказательств в компетентные органы иностранных государств при задействовании механизмов международной правовой помощи.
Подобные сведения необходимы для самостоятельного розыска имущества, что обычно крайне затруднительно для арбитражного управляющего, или привлечения специализированных организаций, стоимость услуг которых доходит до 50% от стоимости найденного имущества.
Чем подробнее арбитражный управляющий предоставит сведения таким организациям, тем проще им будет работать, что повлияет и на конечную стоимость услуги.
В нашей практике доказано, что доступной из России публичной информации обычно куда больше, чем может показаться на первый взгляд арбитражному управляющему и, зачастую, огромный объем работы он может исполнить самостоятельно.
В первую очередь, необходимо самостоятельно сформулировать перечень юрисдикций, где предположительно находится лица участвующие в банкротстве и их имущество — это оптимизирует процесс поиска и последующую легализацию собранных доказательств, изучить наличие международных соглашений о правовой помощи с государством, в которое планируется направить судебное поручение, или в возможности исполнения такого поручения в данном государстве в соответствии с принципом взаимности.
Для этого необходима подробная аналитика что предполагает самостоятельный анализ публичных данных:
- анализ движения денежных средств должника, в том числе приобретение авиабилетов, расходные операции зарубежом, оплата виз и т.д.;
- коммерческие реестры;
- реестры движимого и недвижимого имущества;
- финансовой отчетности;
- телефонные справочники и адресные книги;
- анализ арбитража, связанного с должником;
- данные СМИ и соцсетей должника и связанных с ним лиц.
Официальным источником данных служит и практика обращений в органы власти за необходимыми сведениями, рассмотрим какие сведения могут представить государственные институты.
Так МИД РФ располагает данными:
- о постановке российских граждан на консульский учет в российском дипломатическом представительстве или консульском учреждении (при этом сведения о консульском учете не могут рассматриваться в качестве сведений, подтверждающих факт нахождения (проживания) граждан за рубежом: постановка на учет и снятие с него могут осуществляться дистанционно — через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);
- о фактах их обращений в российские загранучреждения, а также о фактах оформления и выдачи заграничных паспортов в МИД России и входящих в его систему загранучреждениях (за исключением сведений о заграничных паспортах, выданных в органах МВД России - в соответствии с пунктами 2, 3 Правил ведения общефедерального учета выданных паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в том числе содержащих электронный носитель информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2014 N 631, ведение указанного общефедерального учета, а также сбор, обработку и хранение сведений о выданных паспортах осуществляет МВД России).
Территориальные органы МВД России имеют информацию:
- сведения о наличии у российского гражданина иного гражданства при соблюдении российским гражданином обязанности по подаче письменного уведомления о наличии иного гражданства или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 6 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
ФНС России может располагать:
- информацией о наличии у российского гражданина счетов (вкладов) в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, т.к. осуществляет автоматический обмен финансовой информацией с рядом иностранных государств в соответствии со статьей 142.3 Налогового кодекса Российской Федерации (перечень государств (территорий), с которыми осуществляется обмен соответствующей информацией, утвержден приказом ФНС России от 28.10.2022 N ЕД-7-17/986@) и аккумулирует поступающие от российских граждан уведомления об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в иностранных банках и иных организациях финансового рынка в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Погранслужба ФСБ РФ:
Для получения информации о пересечении государственной границы Российской Федерации следует рассматривать возможность направления соответствующего запроса в Пограничную службу Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Какие сведения невозможно получить от российских госорганов:
- от госорганов на практике невозможно получить информацию о месте проживания российских граждан за рубежом, о фактах пересечения ими государственной границы Российской Федерации, о наличии у них иного гражданства или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве, об имуществе российских граждан за рубежом, а также о фактах выдачи им иностранных виз.
Сведения о месте проживания российских граждан за рубежом, о получении ими виз иностранных государств, о составе принадлежащего российским гражданам недвижимого и иного имущества за пределами Российской Федерации могут быть запрошены посредством направления судебного поручения о получении доказательств в компетентные органы иностранных государств при задействовании механизмов международной правовой помощи.